Über das Gesetz Nr. 5549 zur Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten

Sehr geehrtes Mitglied,
unter Bezugnahme auf das Schreiben, das unserer Kammer von der TOBB übermittelt wurde, wurden E-Commerce-Plattformen im Rahmen des vom Ausschuss für Finanzermittlungen des Ministeriums für Finanzen und Schatzamt vorbereiteten Gesetzes Nr. 5549 zur Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten dem Status „Verpflichtete“ unterstellt. In diesem Rahmen sind die betreffenden E-Commerce-Plattformen verpflichtet, zur Erfüllung ihrer Pflichten aus diesen Rechtsvorschriften von den Betrieben, die Ihre Mitglieder sind und auf E-Commerce-Plattformen tätig sind, bestimmte Informationen und Unterlagen einzuholen und diese Informationen zu überprüfen.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Betriebe, die weiterhin auf E-Commerce-Plattformen tätig sein werden, die von den E-Commerce-Plattformen angeforderten Informationen und Unterlagen vollständig und unverzüglich vorlegen. Andernfalls kann es zu Folgen wie der Unterbrechung der Tätigkeiten und Zahlungsströme der betreffenden Betriebe auf den Plattformen sowie zu negativen Auswirkungen auf die Endverbraucher kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Industrie- und Handelskammer Elazığ