Legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato

Gentile Socio,
con riferimento alla lettera inviata dal TOBB alla nostra Camera, le piattaforme di e-commerce sono state assoggettate allo status di "soggetto obbligato" ai sensi della Legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato, predisposta dal Consiglio di investigazione sui reati finanziari del Ministero del Tesoro e delle Finanze. In tale quadro, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente normativa, le suddette piattaforme di e-commerce sono tenute ad acquisire determinate informazioni e documenti dalle imprese Vostre associate che operano sulle piattaforme di e-commerce e a verificare tali informazioni.
In tale ambito, è importante che le imprese che continueranno a operare sulle piattaforme di e-commerce presentino in modo completo e senza ritardo le informazioni e i documenti richiesti dalle piattaforme stesse. In caso contrario, si potrebbero verificare conseguenze quali l'interruzione delle attività e dei flussi di pagamento delle imprese interessate sulle piattaforme, nonché ripercussioni negative sui consumatori finali.

Cordiali saluti,
Camera di Commercio e Industria di Elazığ