О Законе № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путём

Уважаемый член палаты!
Со ссылкой на письмо, направленное TOBB в нашу палату: платформы электронной торговли получили статус «обязанного лица» в рамках Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путём, по линии Совета по расследованию финансовых преступлений Министерства казначейства и финансов. В связи с этим указанные платформы электронной торговли в целях выполнения обязательств, вытекающих из данного законодательства, обязаны получать определённые сведения и документы от предприятий — членов Вашей палаты, осуществляющих деятельность на платформах электронной торговли, и проверять эти сведения.
В этой связи важно, чтобы предприятия, которые продолжат деятельность на платформах электронной торговли, представляли запрашиваемые платформами сведения и документы в полном объёме и без промедления. В противном случае возможны такие последствия, как приостановление деятельности и платёжных потоков соответствующих предприятий на платформах, а также негативное воздействие на конечных потребителей.

С уважением,
Торгово-промышленная палата Элязыга