Bezüglich der Streichung Panamas von der EU-Liste der Länder mit hohem Risiko

Sehr geehrtes Mitglied,
unter Bezugnahme auf das von der TOBB an unsere Kammer übermittelte Schreiben wird mitgeteilt, dass im an unsere Union übermittelten Schreiben des Handelsministeriums vom 01.04.2024 mit der Nummer 95557582 unter Bezugnahme auf ein Schreiben des Außenministeriums und eine von der Botschaft Panamas in Ankara übermittelte Note angegeben wird, dass Panama, das sich seinerzeit auf der Liste der Europäischen Kommission der Länder mit hohem Risiko im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche befand, dank der erzielten Fortschritte von dieser Liste gestrichen wurde.
Es wird ferner angegeben, dass das genannte Land im Oktober 2023 auch von der Liste der Länder unter verstärkter Überwachung der Financial Action Task Force
gestrichen wurde.

Mit freundlichen Grüßen
Industrie- und Handelskammer Elazığ