Об исключении Панамы из списка стран ЕС с высоким уровнем риска

Уважаемый член палаты!
Со ссылкой на письмо, направленное TOBB в нашу палату: в письме Министерства торговли от 01.04.2024 № 95557582, поступившем в наш Союз, со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел и ноту, направленную Посольством Панамы в Анкаре, сообщается, что Панама, ранее включённая Европейской комиссией в список стран с высоким уровнем риска в сфере финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путём, исключена из указанного списка благодаря достигнутому прогрессу.
Отмечается также, что в октябре 2023 года указанная страна была исключена из Списка стран, находящихся под усиленным мониторингом
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

С уважением,
Торгово-промышленная палата Элязыга