In merito ai casi di pirateria informatica a Hong Kong

Gentile Socio,

nella lettera inviata dal TOBB alla nostra Camera, lettera del Ministero del Commercio del 19.07.2022 n. 52229414-724.01.01. Con riferimento alla lettera ricevuta dall'Addetto commerciale a Hong Kong, si precisa che, poiché a Hong Kong il legislatore offre numerose agevolazioni ai commercianti, possono esservi persone che cercano di sfruttare in malafede tali agevolazioni e che, a causa dei casi di pirateria informatica aumentati di recente, è necessario informare i nostri esportatori; si precisa che Hong Kong offre vantaggi quali l'impegno ad applicare efficacemente le regole dell'economia di libero mercato, l'adozione di una politica di non intervento nel settore privato, l'applicazione di una politica fiscale trasparente e semplice, la mancata applicazione di imposte indirette salvo che su determinati prodotti e l'assenza di discriminazioni, per legge o nella prassi, tra una società a capitale straniero e una società locale. Si afferma che, a causa di questi e simili vantaggi, alcune società costituite a Hong Kong e dotate di una struttura legale possono indicare come sede legale l'indirizzo di alcune società considerate «società di segreteria» e che, di conseguenza, un ufficio di 10 metri quadrati può essere designato come sede legale di molte società diverse che effettuano commerci di grandi importi attraverso Hong Kong.

La lettera prosegue rilevando che, nei casi segnalati di recente all'Addetto, sono pervenute informazioni secondo cui le nostre imprese hanno trasferito denaro su un conto bancario a Hong Kong a seguito di indicazioni provenienti da imprese con cui avevano già commerciato in precedenza e di cui quindi si fidavano, e solo in seguito hanno compreso di essere state truffate; che i pirati informatici, violando le e-mail di alcune imprese di Hong Kong, sono venuti a conoscenza della corrispondenza con le imprese turche impossessandosi delle informazioni e, successivamente, hanno contattato le nostre imprese tramite indirizzi e-mail molto simili a quelli con cui esse comunicavano, cercando di truffarle convincendole a effettuare pagamenti.

È stato inoltre precisato che, secondo le informazioni ricevute dalle autorità di polizia, tale somiglianza può talvolta consistere soltanto in un piccolo punto o persino in uno spazio in un lungo indirizzo e-mail; che dettagli minimi, che possono facilmente sfuggire nel ritmo intenso della vita lavorativa, possono portare le nostre imprese a essere truffate; che questo aspetto è diventato un problema vissuto da molte imprese che fanno affari con società di Hong Kong e che anche le imprese di Hong Kong sono vittime della questione. Pertanto, si è richiamata l'attenzione sul fatto che, sebbene le autorità della Regione amministrativa speciale di Hong Kong siano estremamente collaborative in materia, a causa dell'elevato numero di casi purtroppo non resta alcuna possibilità di intervento una volta che il denaro è stato preso dai truffatori.

Per non incorrere in una simile situazione, le nostre imprese devono:

1) se commerciano per la prima volta con una società con sede a Hong Kong, effettuare se possibile i pagamenti tramite lettera di credito,

2) se effettuano un'operazione commerciale con società con cui hanno già commerciato in precedenza, prestare la massima attenzione anche al minimo dettaglio della corrispondenza, se possibile contattare tramite la propria banca la banca destinataria del pagamento chiedendo conferma che il titolare del conto sia la società controparte e, nel caso in cui venga comunicato un numero di conto diverso da quello su cui hanno inviato pagamenti in precedenza, non effettuare assolutamente alcun pagamento senza disporre di informazioni più dettagliate in merito,

3) anche se intrattengono con le imprese un commercio di lunga data, non accettare richieste anche minimamente insolite o richieste nuove su questioni mai richieste in precedenza dall'impresa (ad esempio, un'impresa stabilita da molti anni in America, senza alcun legame con Hong Kong, che chiede di acquistare prodotti da una sua società partecipata a Hong Kong),

4) non effettuare assolutamente pagamenti al di fuori dei metodi di pagamento tradizionali e non inviare mai denaro iscrivendosi a un sito (le truffe con criptovalute sono molto diffuse nella regione).

Le nostre imprese che, nonostante tutti gli sforzi, si trovino in una simile situazione devono con urgenza:

-informare la banca tramite la quale hanno effettuato il pagamento, avviare immediatamente la procedura di annullamento del pagamento e trasmettere tutte le informazioni sulla procedura alle autorità giudiziarie in coordinamento con la propria banca,

-segnalare la questione alla Polizia di Hong Kong tramite l'indirizzo 'https://www.erc.police.gov.hk/cmiserc/CCC/PolicePublicPage?language=en' e, dopo la segnalazione, trasmettere all'Addetto, tramite l'indirizzo ‘[email protected]', il numero di indagine ricevuto e tutte le informazioni e i documenti relativi alla questione.

In tal caso, il nostro Addetto commerciale a Hong Kong può rivolgersi alla polizia con il suddetto numero di indagine e chiedere assistenza in merito. In tal caso, le autorità di polizia contattano la banca presso la quale è stato effettuato il pagamento, ottengono informazioni in merito e possono informare l'Addetto. Qualora sul conto bancario in questione sia presente una somma pari all'importo oggetto della controversia, le autorità di polizia segnalano alla banca che vi è una situazione sospetta riguardo a tale denaro e il conto può essere bloccato dalla banca per le operazioni. In tal caso, è necessario contattare un avvocato a Hong Kong e intentare una causa per recuperare la somma in questione. Poiché, in linea con il costo della vita a Hong Kong, anche gli onorari degli avvocati sono estremamente elevati rispetto ad altri luoghi, le nostre imprese possono trovarsi a dover sostenere spese considerevoli anche solo per recuperare il proprio denaro. Nei casi in cui risulti che sul conto non vi è denaro o, in altre parole, che il truffatore ha prelevato il denaro dal conto, non resta invece la possibilità di intentare causa per recuperarlo e il caso si trasforma in una vicenda perseguibile solo in caso di cattura del presunto truffatore.

Di conseguenza, affinché i nostri esportatori non subiscano danni, è necessario che siano informati al fine di prestare la necessaria cura e attenzione in materia e che, in ogni caso, siano indirizzati a seguire la procedura sopra indicata.

Cordiali saluti,

Camera di Commercio e Industria di Elazığ 

 

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Data di inserimento :2022-07-25 01:07:00