بشأن أعمال التحديث في نظام MASAK Online وأدلته

عضونا الكريم،
إشارةً إلى الكتاب الوارد إلى غرفتنا من TOBB، فقد أُفيد بموجب الكتاب المرفق الوارد إلى اتحادنا من MASAK (مجلس التحقيق في الجرائم المالية) بأنه جرى تنفيذ أعمال تحديث في نظام MASAK Online وأدلته لضمان تلقي بلاغات المعاملات المشبوهة إلكترونياً، وبأنه يتعيّن على أعضائنا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين أُفيد بأنهم ملزَمون في إطار تشريعات MASAK التسجيل في نظام MASAK Online ومتابعة الإعلانات والوثائق، وكذلك إرسال بلاغات المعاملات المشبوهة إلكترونياً
، وذلك بواسطة دليل التقديم على MASAK Online ودليل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لدى MASAK الواردَين في مرفق الكتاب.
وفي هذا الإطار، أعرض على حضراتكم للاطلاع ضرورة اتخاذ اللازم لإعلام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من أعضائنا؛

• العاملين في بيع وشراء المعادن الثمينة أو الأحجار أو المجوهرات والوسطاء في هذه المعاملات،
• والعاملين في بيع وشراء العقارات لأغراض تجارية والوسطاء في هذه المعاملات،
• والعاملين في بيع وشراء جميع أنواع وسائط النقل البحرية والجوية والبرية بما فيها آليات البناء والوسطاء في هذه المعاملات

.

المرفق: بشأن أعمال التحديث في نظام MASAK Online وأدلته

مع خالص التحيات،
غرفة التجارة والصناعة في إلازيغ